برچسب ها

برچسب: پول شویی

مبارك در شرم‌الشيخ محاكمه مي‌شود

به اتهام سوءاستفاده از قدرت پرداخت رشوه و پول شویی... اتهام سوءاستفاده از قدرت پرداخت رشوه و پول شویی در...

کد خبر: ۱۵۱۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

محاكمه رئيس‌جمهوري اسبق تايوان

آن پول یک اندیشکده برای دفتر شخصی خود تأسیس کرده... از طریق پول شویی ٧٩/٧ میلیون دلار را برای مصارف...

کد خبر: ۱۵۰۰۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۴/۰۹

رسوايي بزرگ در جامعه علمي اروپا!

پول شویی نیست با استفاده از یک شبکه فرامرزی از...

کد خبر: ۱۴۹۵۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۴/۰۵

هم‌سويي امارات با تحريم‌هاي ضدايراني

اجرایی واحد مبارزه با پول شویی و موارد مشکوک به...

کد خبر: ۱۲۲۵۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۷/۱۴

باندهای گداپروری رومانیایی در انگلیس

تا جیب روسای خود را پر پول نمایند بالا بردن... پتانسیل پول سازی با روشهایی مختلفی صورت می گیرد ادای... در آوردن پول استفاده می کنند روزنامه آدوارول چاپ رومانی... ارسال آنها به انگلیس پولسازی آنها تضمین می شود باندهای...

کد خبر: ۱۲۰۷۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۶/۳۰

باندهای گداپروری رومانیایی در انگلیس

کد خبر: ۱۲۰۷۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۶/۳۰

قطع ارائه خدمات به بدهکاران بانکی

با پولشویی ارائه و مقرر شد موضوع پول شویی با...

کد خبر: ۱۱۷۰۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۵/۲۶

تاکید رحيمی بر مبارزه با پول‌شويی

عامل بانک ها بر ضرورت مبارزه تمام عیار با پول... شویی تاکید کرد در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی... از اقدامات پیشین شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه و... مقرر شد موضوع پول شویی با حضور کلیه دستگاه های...

کد خبر: ۱۱۶۹۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۵/۲۶

انهدام بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر جهان

شود آنها آنقدر پول به دست آورده بودند که حتی... نمی توانستند آن را پول شویی کنند ...

کد خبر: ۱۱۰۸۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۳/۲۹

کلاه برداری میلیاردی یک ایرانی در امارات

کلاه برداری ناموفق که همکنون تحت تعقیب پلیس اینترپول بوده... بخش مبارزه با پول شویی بانک مرکزی امارات در بررسی... دارد خواهان دریافت پول شده بود تا آن را به...

کد خبر: ۱۰۹۵۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۳/۱۷

کلاه برداری میلیاردی یک ایرانی در امارات

کد خبر: ۱۰۹۵۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۳/۱۷

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جمهور را دارند الله اعلم پول پول شویی جرم دوم... پول شویی جرم دوم عنوان سرمقاله ی روزنامه ی پول... اندیشی مبارزه با مواد مخدر و پول شویی بود مشارکت... نشان می داد اهتمام رسمی در مقابله با پول شویی...

کد خبر: ۱۰۸۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱

برخورد شدید با قاچاقچیان دانه درشت

در چارت سازمانی پیش بینی در بحث پول شویی قاچاق...

کد خبر: ۱۰۷۹۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۳/۰۲

قذافی:لطفا کشورسوئیس رامنحل کنید!

بر این دولت پول شویی را در سطحی وسیع دنبال...

کد خبر: ۱۰۵۳۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۲/۱۲

گزارش صندوق بین المللی پول از ایران

صندوق بین المللی پول با ارائه 9 توصیه به مقامات... برگرفته از سند رسمی صندوق بین المللی پول به شماره... خام و اعمال سیاست های انبساطی بودجه ای و پولی... این امر مستلزم اتخاذ سیاست پولی موثر مستحکم و در...

کد خبر: ۹۷۹۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱

9توصيه صندوق بين‌المللي پول به ايران

صندوق بین المللی پول با ارائه 9 توصیه به مقامات... اعلام کرد گزارش کشوری سال 2009-2008 صندوق بین المللی پول... که برگرفته از سند رسمی صندوق بین المللی پول به... پولی قوی بوده است لیکن همانگونه که انتظار می رفت...

کد خبر: ۹۷۹۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱

خبرخوش رییس‌جمهور روزچهارشنبه به مردم

مخرب پول شویی در اقتصاد جهان و تخریب اقتصاد کشورها... با پول شویی را از تصویب گذراند رحیمی از تصویب...

کد خبر: ۹۶۸۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۱۱/۱۲

انتقال تجربیات «ناجا» به پلیس سودان

انسان مواد مخدر تروریسم پول شویی و غیره در اختیار...

کد خبر: ۹۴۸۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۱۰/۲۱

جوان: هایپراستار مشکوک است

حمل پول این حجم را به صورت روزانه به بانک... پولشویی و را دنبال می کنند شفافیت نوع قرارداد وشفافیت... فراتر از قانون های متداول خطر پول شویی را به...

کد خبر: ۸۸۲۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۸/۱۰

تجارت اعضای انسان توسط خاخام

کار پول شویی و تجارت اعضای بدن انسان مشغول بودند... دستگیر شدند که کارشان پول شویی و تجارت اعضای بدن... سال زندان و به اتهام پول شویی به ده سال...